上海警方破获特大跑分洗钱案

上海警方近日成功捣毁一个利用“亲属卡”功能进行跑分洗钱的犯罪团伙，抓获30名犯罪嫌疑人，涉案金额高达300余万元。该团伙以“网络兼职”为名招募成员，利用“亲属卡”快速转移诈骗资金，手段隐蔽，危害巨大。

“亲属卡”诈骗手法

“亲属卡”功能本意是方便亲友间转账，但被不法分子利用进行诈骗。犯罪团伙通过各种手段诱骗受害者绑定“亲属卡”，然后迅速转移资金。例如，诈骗分子冒充投资顾问，以“验证投资资质”为名要求受害者绑定“亲属卡”，一旦授权成功，资金就会被迅速转移。

犯罪团伙组织架构严密

该跑分洗钱团伙组织架构清晰，分工明确。核心成员负责对接上游犯罪集团，培训下线成员；中间层负责管理下级群组，分配任务；执行层则利用“亲属卡”实施资金转移。他们利用网络社交平台发布虚假“网络兼职”信息，吸引无业人员加入，并以高额佣金为诱饵，诱使他们参与洗钱活动。

警方提醒：警惕“亲属卡”诈骗

警方提醒广大市民，要提高警惕，不要轻易相信陌生人，更不要向陌生人授权“亲属卡”代付功能。任何以“验证关系”、“激活账户”、“托管投资”为名要求授权“亲属卡”的，均为诈骗！一旦发现异常扣款情况，请立即解绑并保存相关证据，第一时间拨打110报警。警方已建议相关平台加强对“亲属卡”功能的监管，提升对异常资金流转的识别能力，共同打击此类犯罪。

多种诈骗场景需警惕

警方梳理了以下几种可能利用“亲属卡”实施诈骗的场景：投资理财类诈骗、刷单类诈骗、冒充公检法类诈骗、交友类诈骗以及利用“误操作”进行诈骗。这些诈骗手法层出不穷，市民需提高警惕，切勿上当受骗。

警方加大打击力度

此次案件的成功侦破，展现了上海警方打击电信诈骗犯罪的决心和能力。警方将继续加大打击力度，维护人民群众财产安全。